Cumplimiento Regulatorio

  • Transnetwork cumple con todas las regulaciones aplicables federales y estatales de Estados Unidos y sus políticas y procedimientos están diseñados para cumplir y superar los estándares más rigurosos de cumplimento regulatorio.
  • Estamos registrados como un Money Services Business con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos.
  • La subsidiaria Mexicana de Transnetwork también cumple con todas las leyes y regulaciones de PLD y FAT en México incluyendo el Artículo 95 Bis de la ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicable a las instituciones financieras.
  • También mantiene registro como transmisor de dinero en México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
  • Además, aseguramos que nuestros clientes, tanto domésticos como extranjeros, mantienen cumplimiento con todas las leyes y regulaciones de PLD locales aplicables que puede incluir políticas sobre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las Naciones Unidas, y Personas Políticamente Expuestas (PEPs), entre otras.
  • Ponemos a su disposición nuestro Aviso Integral de Privacidad, aquí.